임시주주총회 소집공고

주주님들의 건승과 가내 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법365조 및 정관23조에 의거하여 다음과 같이 임시주주총회를 개최하오니

참석하여 주시길 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 01월 19일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 744, 분당테크노파크C동 1층 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

○ 해당사항 없음

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 유충민 신규 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이원호 신규 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 백남선 신규 선임의 건

○ 제3호 의안 : 분할계획서 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고 있으며 금융감독원 전자공시 사이트(dart.fss.or.kr)에서 그 내용을 확인할 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 소집통지

상법 제542조의4 및 정관 제25조 제4항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식 총수 100분의 1초과의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편, 전자고지 등 방법을 통하여 통지함을 알려드립니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항

1) 직접행사 : 본인 신분증

[단, 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 제시하여야 함] 2) 대리행사 : 위임장(당사 홈페이지(www.rs-t.kr) 공지사항 주주총회 소집공고에서 별첨파일 위임장 다운로드 후 출력하여 주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인), 위임자 개인 혹은 법인인감증명서 1부(1개월 이내 발급분), 대리인의 신분증 [단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임 받은 자가 위임장에 대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 추가로 제출하여야 함]

※별첨: 위임장

2022년 01월 05일

아래스 주식회사 대표이사 박래성(직인생략)

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